De man bleek veelvuldig betalingen te doen in Nederland met een creditcard uitgegeven door een bank in Andorra. Hij bleek geen opgaaf te doen van buitenlands vermogen in zijn aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast leek hij werkzaamheden in Nederland te verrichten, maar bleek dat evenmin uit zijn ingediende aangiftes. Op basis van die informatie is door de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de man inkomsten uit werkzaamheden bij diverse Nederlandse tandartspraktijken niet vermeldde in zijn aangiftes inkomstenbelasting. Zo heeft de tandarts in de periode tussen 2009 en 2014 voor meer dan 1 miljoen euro gefactureerd aan diverse Nederlandse tandartspraktijken met het verzoek de verschuldigde bedragen over te maken op een bankrekening in Andorra. Volgens een berekening van de Belastingdienst bedraagt het belastingsnadeel over die jaren 469.580 euro.

Witwassen

Van zijn bankrekening in Andorra werd in de loop van de jaren geld opgenomen, meegenomen naar Nederland en in zijn woning verstopt. Ook werd geld doorgesluisd naar zijn Nederlandse bankrekeningen, waar hij onder meer de hypotheek van zijn woning en de huur van een appartement van betaalde. Een vorm van witwassen, aldus de officier van justitie.

Verdachte heeft zijn in Nederland verdiende gelden opzettelijk laten uitbetalen op een bankrekening in Andorra, ver buiten het zicht van de Nederlandse Belastingdienst. Een land waar destijds ook nog een bankgeheim gold. Volgens de officier van justitie heeft de verdachte welbewust zijn frauduleuze handelingen jaar na jaar voortgezet. De fraude is alleen beëindigd dankzij het ingrijpen van de FIOD en het OM.

De eis van een onvoorwaardelijke celstraf en een geldboete zijn volgens de officier van justitie op zijn plaats gezien de ernst van de feiten, de hoogte van het nadeelbedrag en de lange periode dat verdachte zo frauduleus heeft gehandeld.

De rechter doet 4 februari een uitspraak.

Door: Nationale Zorggids